證券公司章程指引(三)

證券公司章程指引

（注釋：有限責(zé)任公司章程可就此另行規(guī)定。）

股東大會(huì)會(huì)議由出席會(huì)議股東按照所持股份數(shù)行使表決權(quán)，股東所持每一股份有一表決權(quán)，但公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。

二十一條 公司在董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事的選舉中實(shí)行累積投票制度。

（注釋：公司可以選擇適用本條。公司股東單獨(dú)或與關(guān)聯(lián)方合并持有公司%以上股權(quán)時(shí)，必須在章程中規(guī)定累積投票制度。）

六章 董事會(huì)

一節(jié) 董事

二十二條 公司董事應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件，具備履行董事職責(zé)所必須的素質(zhì)。

二十三條 公司董事的任職條件、任免程序、任期、權(quán)利義務(wù)。

（注釋：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及自身情況加以規(guī)定。）

二節(jié) 獨(dú)立董事

二十四條 公司設(shè)獨(dú)立董事［人數(shù)］名。

（注釋：獨(dú)立董事不得少于公司董事總數(shù)的四分之一。）

二十五條 公司獨(dú)立董事的任職條件、任免程序。

（注釋：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及自身情況加以規(guī)定。）

二十六條 獨(dú)立董事與公司其他董事任期相同，連選可以連任，但是連任不得超過兩屆。

二十七條 獨(dú)立董事在任期內(nèi)辭職或被免職的，獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)向股東（大）會(huì)提供書面說明，并按規(guī)定向監(jiān)管機(jī)構(gòu)履行報(bào)告義務(wù)。

二十八條 獨(dú)立董事具有以下職權(quán)：

（一）提議召開董事會(huì)；

（二）基于履行職責(zé)的需要聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)；

（三）對(duì)公司董事、經(jīng)理層人員的薪酬計(jì)劃、激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；

（四）對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，并按規(guī)定向監(jiān)管機(jī)構(gòu)履行報(bào)告義務(wù)；

（五）法律法規(guī)規(guī)定的其它權(quán)利。

二十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在股東（大）會(huì)度會(huì)議上提交工作報(bào)告。

三十條 獨(dú)立董事未履行應(yīng)盡職責(zé)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（注釋：公司可根據(jù)自身情況，對(duì)獨(dú)立董事的職責(zé)加以細(xì)化。）

三節(jié) 董事會(huì)

三十一條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)。

（注釋：除《公司法》規(guī)定的職權(quán)之外，公司章程可規(guī)定董事會(huì)的其他職權(quán)。）

三十二條 董事會(huì)由[人數(shù)]名董事組成，其中獨(dú)立董事[人數(shù)]名，內(nèi)部董事[人數(shù)]名。公司設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)[人數(shù)]人。

三十三條 董事會(huì)會(huì)議的召集、召開、議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定。董事會(huì)議事規(guī)則由股東（大）會(huì)批準(zhǔn)，列入公司章程或作為章程的附件。，