2025加強內部管控遏制違規經營自查報告

　根據《 銀行貫徹落實銀監會關于加強內部管控遏 制違規經營和違法犯罪檢查工作方案》 (“2015”1 號) (簡稱? ‘一加強、兩遏制’工作方案)和有關文件要求及 《關于 XXX 同志在部署推進?一加強、兩遏制專項檢查和 內控評價工作視頻會議上的講話》 ， 支行立即組織自 查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對內控 工作起到明顯的督促作用。

　　一、加強組織學習 支行案件防控領導小組重點學習了《一加強、兩 遏制工作方案》和 在《部署推進?一加強、兩遏制? 專項檢查和內控評價工作》視頻會議上的講話，提高了對內 控工作的認識，明確了業務發展與內控工作的關系，并制定 了 支行內部控制相關工作機制和案件防控工作措施。

　　二、加強組織領導 支行主管行長親自靠上抓，內控評價領導小組對照上級 行?一加強兩遏制?檢查方案逐條逐項進行自查，不走過場， 不留死角，對查出的問題立即整改，對存在的隱患引起高度 重視，防微杜漸，堵塞漏洞，不留隱患。

　　三、落實專項監督檢查 我行用半個月的時間對所有 2010 年至 2014 年形成檔案 的憑證資料進行認真仔細的自查，對業務流程進行重新梳 理，對于不合理的人為慣性操作限期整改，爭取 2015 年 新年有新的開端、新的起色。